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章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行
股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予
(资料图片仅供参考)
董事会的各项职责。
现将2022年度董事会主要工作报告如下：
一、2022年度经营情况
公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推
进各项工作。2022年度，公司实现营业收入1,012,601,235.55元，同
比增长18.18%；归属于公司股东的净利润为102,461,491.00元，同比
减少2.09%。截至2022年12月31日，公司资产总额2,305,352,111.13
元 ， 较 上 年 末 增 长 1.82% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开了9次会议，董事会成员共7名，其中独
立董事3名，均出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未
提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公
司章程》赋予的职责。
报告期内，公司董事会会议情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
第十八次会议 充流动资金的议案》。
第十九次会议 划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
第二十次会议 告摘要的议案》；
《关于公司2021年度董事会工作报告
的议案》；
《关于公司2021年度总经理工作报告
的议案》；
《关于公司2021年年度财务报告的议
案》；
《关于公司2021年度财务决算报告的
议案》；
《关于公司2021年度利润分配预案的
议案》；
《关于聘请公司2022年度审计机构的
议案》；
《关于2021年度公司内部控制自我评
价报告的议案》；
《关于公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案》；
《关于公司2021年度募集资金存放和
使用情况的专项报告的议案》；
《关于2022年董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案》；
《关于申请2022年度综合授信额度的
议案》；
《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
《关于修订公司相关制度的议案》；
《关于补选董事会专门委员会委员的
议案》；
《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券的论证分析报告的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》；
《关于公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的
议案》；
《关于公司<可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》；
《关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券具体事宜的议案》；
《关于公司为控股子公司石家庄中汇
药品包装有限公司向银行申请综合授
信提供担保的议案》；
《关于未来三年（2022年-2024年）股
东回报规划的议案》；
《关于公司调整募投项目部分设备的
议案》；
《关于调整公司全资子公司前期建设
项目规划的议案》；
《关于提请召开公司2021年年度股东
大会的议案》；
第二十 一次会 案》。
议
第二十 二次会 方式支付募投项目款项并以募集资金
议 等额置换的议案》。
第二十 三次会 度报告摘要的议案》；
议 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议
案》；
《关于公司2022年半年度募集资金存
放和使用情况的专项报告的议案》。
第二十 四次会 案》。
议
第二十 五次会 案》；
议 《关于公司董事会换届选举的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》；
《关于召开公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。
第一次会议 的议案》；
《关于选举公司第五届董事会专门委
员会委员的议案》；
《关于聘任公司总经理的议案》；
《关于聘任公司副总经理及财务负责
人的议案》；
《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
《关于以协定存款方式存放募集资金
的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司
法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格
按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，
确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容
如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
度股东大 要的议案》；
会 《关于公司2021年度董事会工作报告的议
案》；
《关于公司2021年度监事会工作报告的议
案》；
《关于公司2021年年度财务报告的议案》；
《关于公司2021年度财务决算的议案》；
《 关 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案》；
《 关 于 聘 请 公 司 2022 年 度 审 计 机 构 的 议
案》；
《关于公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》；
《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》；
《 关 于 申 请 2022 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议
案》；
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
《关于修订公司相关制度的议案》；
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告的议案》；
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债 券 募集 资金 使 用可 行性 分 析报 告的 议
案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》；
《关于公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取措施的议案》；
《关于公司<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》；
《关于提请公司股东大会授权董事会全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜的议案》；
《关于未来三年（2022年-2024年）股东回
报规划的议案》。
一次临时 议案》；
股东大会 《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》；
《关于公司监事会换届选举的议案》；
（三）董事会下设各专业委员会履行职责情况
董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略发展委员会均履行了专业委员会的职责，发挥了专门委员会的作
用，促进了公司的持续发展，具体工作如下：
报告期，公司董事会战略发展委员会依照相关法规及《公司章
程》、《战略发展委员会议事规则》的规定，认真履行职责，公司董
事会战略发展委员会召开会议1次，对《公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的事项进行了审议。
报告期，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，公司董事会
审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》
的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控
运行状况；对公司定期财务报告、续聘审计机构等议案进行了审议，
并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬
与考核委员会共召开了2次会议，对公司第四届董事会、监事会成员
薪酬及津贴标准、公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件成就的相关事项进行了审议。
报告期，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、
《提名委员会议事规则》的规定，履行职责，公司董事会提名委员会
召开了1次会议，对公司董事会换届选举、聘请公司第五届董事会非
独立董事和独立董事提名、董事任职资格审查的相关事项进行了审
议。
（四）公司信息披露情况
布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披
露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、
重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和
透明度，保护投资者利益。
报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并
在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公
告的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的
相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）投资者关系管理情况
电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完
整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公
司情况。
三、2023年董事会工作计划
体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股
东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，
高效执行每项股东大会决议。
（二）董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规
范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，
提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为
公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董
事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作
意识，提升公司治理水平。
（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通
过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获
取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司
良好的资本市场形象。
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世界微速讯：海顺新材: 2022年度董事会工作报告
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